Нигерия прекращает дело о легализации доходов против руководителя Binance.

Важное известие из области криптовалют: Нигерия решила отказаться от обвинений в отмывании денег против Тиграна Габраляна, одного из руководителей Binance, самого крупного криптобиржи в мире. Чтобы понять, что произошло, нам следует углубиться в детали этой истории и её последствия.

Фон дела

Итак, Тигран Габралян, гражданин США и глава по соблюдению финансовых норм в Binance, попал в ловушку нигерийской юстиции во время своей деловой поездки в феврале 2024 года. Казалось бы, ничто не предвещало беды, но вскоре его и компанию начали обвинять в отмывании 35,4 миллиона долларов и еще нескольких финансовых преступлениях, таких как манипуляция валютным курсом и спекуляции. Конечно, ни Габралян, ни Binance эти обвинения не принимают всерьез.

Обвинения и последствия

Контрольно-экономическая комиссия Нигерии (EFCC) заявила, что деятельность Binance негативно сказалась на экономической ситуации в стране. По их утверждениям, компания якобы манипулировала курсом валют и уклонялась от уплаты налогов, что, в свою очередь, способствовало обесцениванию нигерийской наиры. Эти грозные обвинения являются лишь пиком айсберга проверок, которым подверглась Binance в Нигерии.

Здоровье и правовые прения

Габралян, оказавшись в Кудже, местном исправительном учреждении в Абидже, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Его семья отметила, что заключение ухудшило его состояние, обостривши проблемы с позвоночником, вплоть до грыжи. Понятно, что в такой ситуации важен каждый момент — даже суд отказал ему в освобождении под залог, расценив как риск побега, поскольку один из его коллег тоже сбежал ранее.

Закрытие дела

Но вот наступила весна. Контрольно-экономическая комиссия неожиданно объявила о прекращении дела против Габраляна, позволив тому покинуть страну для получения медицинской помощи. Очевидно, ухудшение здоровья и невозможность явиться в суд сыграли решающую роль в этом решении. Звучит, как в фильме, не так ли?

Но не все так просто. Несмотря на прекращение уголовного дела, налоговое разбирательство против Binance в лице Налоговой службы Нигерии продолжает разгораться, как старый костер под ненадежным дождем. Более того, Binance также оказалась под прицелом в США, где её основатель Чанпэн Чжао шагнул в мир авторитетных разбирательств, получив четырехмесячный приговор за нарушения, связанные с отмыванием денег, происходящими на платформе.

Итог

Решение о прекращении дела против Тиграна Габраляна, безусловно, представляет собой значимое событие в бесконечной цепочке юридических битв, в которые погрязла Binance. Но, увы, это не повод для успокоения — компания продолжает сталкиваться с рядом серьезных юридических препятствий по всему миру. Учитывая динамику регулирования криптовалют, подобные ситуации освещают сложные реалии, с которыми сталкиваются как контролирующие органы, так и платформы криптобирж.

Если вас интересуют подобные захватывающие события, связанные с миром криптовалют, и вы хотите быть на волне последних новостей о нейросетях и автоматизации, призываю вас не медлить. Подписывайтесь на наш Telegram-канал: @neirotoken. Узнавайте первыми о новинках, которые могут изменить вашу жизнь!